غسل الأموال
-
[ الصفحة الأولى ]
غرامات 1.1 مليار دولار لبنوك فرنسية بسبب غسل الأموال
تواجه بنوك فرنسية كبرى ومنها سوسيتيه جنرال وبي.إن.بي باريبا غرامات جماعية تصل إلى أكثر من مليار يورو (1.1مليار دولار) في…
أكمل القراءة » -
[ الصفحة الأولى ]
قواعد مكافحة غسل الأموال بين أمريكا والمكسيك تضر بالاقتصاد
أفادت دراسة حديثة بأن القواعد الأمريكية الخاصة بغسل الأموال قد تضر بالاقتصاد الأمريكي، أكثر من مهربي المخدرات. وأصدرت الدراسة الخميس،…
أكمل القراءة »